Norkom Technologies 表示，金融機構必須加速觀察名單管理程序

白皮書概述改進對可疑人士及高借貸 知名度政治人士觀察名單進行監管的策略 Norkom T借貸echnologies 最近開展的研究顯示，雖然與觀借貸察名單管理相關的開支借貸在不斷上漲，大多數金融機構正在借錢努力履行他們的監管義務，但他們對在危借錢機時發生疑似恐怖行動進行監控缺乏准備。這是有證據證明的：在200借錢6年的一次被挫敗的恐怖襲擊之後，借錢英國政府要求各機構從他們的全球業務中搜尋17名被指定的可疑人士票貼。在大多數情況下，這個程序用時超過3周。然而票貼，盡管出現這些明顯的失敗，與觀察名單管理相關的開支和時間票貼還在不斷增加。過去12個月內，38%的機構在觀票貼察名單管理方面所二胎花費的時間都二胎有所增加。超過三分之一二胎的機構表示，這方面花費的時間占全部調查時間的20%以上，這就意貼現味著每年要為此投入100萬美元的業務費用。Norkom 的 Sanction貼現 and PEP Compliance 經理同時貼現也是白融資皮書的作者 Edward Doyle 表示：“如果在國家出融資現緊急情況的時候，各機構遵照政府的命令對整個企業進行名單核對借款需要花費這麼長借據的時間，那就肯定可以作出這樣的假定：他借據範本們在日常業務期間進行這樣的當舖工作絕不會快於這個速度。” 其他研究結果包括： -- 在當舖《The Endless Watch: Battle stra當舖tegies for the counter terrorist financing frontl借錢服務ine》調查過的機構中，有不到一借錢服務半的機構（45%）能借貸中心夠在他們的全部業務繫列、資借貸中心料庫及地理範圍中搜索到一個人的名字 借貸廣告-- 三分之一的機構（借貸廣告（31%）在這種搜索中當舖融資然依汽車借款靠手汽車借款工程序，盡管有些機構擁有超過1,000萬個活躍客戶戶汽車借款口，並且每天要處理超過100萬筆交易 -- 然而，令人鼓大陸新娘舞的是，79%的機構意識到搬家了越南新娘這個問題的嚴重性並已將所有反洗錢責外籍新娘任集中在一個報告繫列下 seo -- 27% 關鍵字的機構採取了決定性措施，即通過執行一種能夠合並設計來自各種偵查繫統的信息的單一技術將他們的信息搜集集中化 Doyle 主張，解決這個問題的方法必須以風險為基礎，從而使當前針對賬戶和交易監督審查的詳細度與風險度相當。Norkom 的白皮書《The Endless Watch: Battle strategies for the counter terrorist financing frontline》概述了提高反洗錢程序效力的一個6管齊下的方法： 1) 數據集中化 2) 管理多樣化 3) 直譯和翻譯 4) 連接多個數據點 5) 實時監督交易 6) 跨地域管理 Doyle 總結說：“我們的白皮書設法通過衡量反恐金融戰中乏味但戰略上至關重要的前沿陣線上的新方法的價值來指出一條前進的道路。” Norkom 的白皮書《The Endless Watch: Battle strategies for the counter terrorist financing frontline。 致編者： Norkom Technologies 簡介 Norkom Technologies (AIM: NORK.L, IEX: NORK.IE) 創建於1998年，該公司使金融機構能夠採取明智措施、控制防範以及制定策略以打擊詐騙、洗錢和其他類型的金融犯罪。通過將獨特的調查技術平台與精深的行業專業知識相結合，Norkom 在減少金融損失、保護用戶聲譽、提高營運效率及降低信息技術成本方面創下了驕人業績。 Norkom 為100多個國家的客戶服務，其中包括匯豐銀行 (HSBC)、Credit Agricole、DnB NOR、Erste、Fortis（富通）、Rabobank（荷蘭合作銀行）、渣打銀行 (Standard Chartered Bank)、瑞典銀行 (Swedbank) 及 Washington Mutual。 消息來源 Norkom Technologies